月次の取締役会で説明する議案を、AIに社外取締役の役をさせて想定質問で練習し、根拠の弱い答えと資料の不足を洗い出す

処理の起点を決める

取締役会の資料の締切の翌日から、本番の3日前までの間に、担当が自分で始めます。 資料ができる前に練習しても、資料の不足は見つかりません。本番の直前では、見つかった不足を直す時間がありません。 事務局の締切と本番の日から逆算して、練習の期間を予定表に入れておきます。

1議案に1つの会話を開きます。 1つの会話で複数の議案を練習すると、前の議案の質問と答えが混ざり、振り返りの表で区別できなくなります。会話の名前は「2026-10 議案3 新拠点の出店」のように、月と議案の番号から付けます。

3つの視点は、同じ会話の中で順に回します。 視点を変えるときは担当が「次は監督とリスクの視点で」と言います。3つ目まで終えてから振り返りを出させます。 視点ごとに振り返りを出させると、同じ弱点が3回並びます。

入力データを集める

質を決めるのは、2つ目と3つ目です。 視点の設定が「財務に詳しい社外取締役」だけだと、AIは一般的な質問しかしません。「投資の議案では、回収の年数より先に、前提が外れたときにどこまで損が出るかを聞く」のように、関心の中心を書いておくと、質問の鋭さが変わります。

必ず聞く観点の一覧は、議案の種類ごとに作ります。 投資なら「前提の根拠」「感応度」「撤退の基準」「代わりの案」「中期経営計画との関係」。規程の改定なら「改定の理由」「現場の運用の変化」「経過措置」。この一覧があると、AIの質問が議案の種類に応じて漏れなく当たります。

4つ目は、矛盾を突く質問のために置きます。 「去年の決議では、この拠点は3年で黒字にすると説明していたが」という質問は、直近の決議を知っていないと出ません。 社外取締役は、過去の説明をよく覚えています。

データの取得方法を決める

データはすべて、経営企画が持っている文書から作ります。 外のシステムからは取りません。

議事録をそのまま知識に置かないのは、発言者の名前が入っているからです。 実在の社外取締役の発言をそのまま置くと、AIがその人の言い回しをまねます。記録の表には、質問の要旨と視点だけを書き、だれが言ったかは書きません。

過去の質問は、毎月本番のあとに書き足します。 これを続けないと、プロジェクトの知識が作ったときのまま古くなります。書き足すのは、担当が本番で答えに詰まった質問を優先します。

AIへ渡す前に整形する

1. 視点ごとの役の設定を書く … 財務、監督とリスク、事業と顧客の3つ。経歴は型で書き、実在の人の名前・経歴は使いません
2. 必ず聞く観点の一覧を作る … 議案の種類ごとに5〜8項目。過去の議事録で実際に聞かれた観点から作ります
3. 過去の質問の記録を整える … 直近1年分の議事録から、質問の要旨・議案の種類・視点を抜き出します
4. 中期経営計画の要旨を1枚にする … 数値目標と重点施策だけ。資料の全文は置きません
5. 議案の資料のページ番号を確かめる … 振り返りで「資料の何ページに根拠があるか」を書かせるため、ページ番号の入った資料を添付します
6. 未公表の情報の扱いを決める … 練習に使ってよい資料の範囲を、責任者が決めておきます（第13章）

1番目で実在の人をまねないのは、練習の目的のためです。 特定の人に合わせると、その人が欠席した月や、新しい社外取締役が来た月に、練習が役に立ちません。 視点で役を作れば、だれが聞いても耐える説明になります。

5番目は小さなことですが、効きます。 ページ番号の無いスライドを添付すると、AIは「資料の前半に」としか書けず、担当が根拠の場所を探し直すことになります。

AIに処理させる

させるのは2つです。練習の間は社外取締役の役で質問すること、練習の後は決まった形で振り返りの表を作ることです。

4行目は、矛盾を突く問いのときに起きやすい失敗です。 AIは「資料では前年比15％増としていますが」のように、資料に無い数字をあるかのように言って問いを立てることがあります。 担当はそれに合わせて答えてしまい、振り返りでも気づきません。仮定の問いは「仮に」と言わせ、資料の数字を引くときはページ番号を添えさせます。

指示内容を固定する

プロジェクトの指示として、次の文を置きます。

あなたは、当社の取締役会で議案の説明を受ける社外取締役の役です。
経営企画の担当が、本番の前に説明と質疑を練習するために使います。

【始め方】
- 担当が議案の資料を添付し「視点：財務」のように視点を指定したら、
  知識の「視点ごとの役の設定」のその視点の人として、質疑を始めてください。
- 最初に「ご説明ありがとうございました。いくつか伺います」とだけ言い、
  1問目を聞いてください。

【質問の決まり】
- 1回に聞くのは1問だけです。担当が答えるまで次の問いに進まないでください。
- 知識の「必ず聞く観点の一覧」の、この議案の種類の観点を下敷きにしてください。
- 知識の「直近の決議」「過去に実際に出た質問」に関係があれば、過去の説明との
  食い違いを突く問いを入れてください。ただし一覧に無い過去の説明を作らないでください。
- 資料の数字を引くときは、必ずページ番号を添えてください。
  資料に無い数字を、資料の数字として言わないでください。
  仮定の問いは「仮に」で始めてください。
- 答えが曖昧、数字が無い、資料と違うときは、1回だけ聞き直してください。
- 1つの視点で8問まで聞いたら、「この視点からは以上です」と言ってください。
- 練習の途中で、答え方を助言したり、模範の答えを示したりしないでください。
- 議案に賛成か反対か、決議すべきかの意見を言わないでください。

【振り返り】
担当が「終了」と言ったら、役を降りて、この会話のすべての問いについて
次の列の表を作ってください。
| 番号 | 視点 | 質問 | 担当の答えの要旨 | 資料での根拠 | 判定 | 弱いところ | 資料に足す候補 |
- 資料での根拠：答えの根拠が資料にあればページ番号。無ければ「なし」。
- 判定：次の4つから1つ。
  資料に根拠あり／口頭の説明のみ／根拠なし／資料と食い違い
- 担当が答えなかった問い、「確認します」と答えた問いは、判定を「根拠なし」に
  してください。
- 担当の答えを、実際より良く言い換えないでください。答えの要旨は担当の言葉で。
- 表のあとに、「根拠なし」と「資料と食い違い」の問いだけを3行以内で並べてください。

「担当の答えを、実際より良く言い換えない」を入れているのは、要約がやさしくなるからです。 担当が「たぶん3年くらいで」と答えたものを、AIは「3年での回収を見込む」と整えて書きます。整えられた要旨を読んだ部長は、答えられていたと受け取ります。

「確認しますは根拠なし」を名指しで書いているのは、本番で一番困る答えだからです。 練習でこの答えが出た問いこそ、資料を直すか、関係部門に確かめるべき問いです。判定を甘くすると、本番で同じ答えが出ます。

出力形式を固定する

振り返りは、会話の中の表で受け取ります。 次のような形になります。

【振り返り】2026-10 議案3 新拠点の出店（視点：財務／監督とリスク／事業と顧客）

| 番号 | 視点 | 質問 | 担当の答えの要旨 | 資料での根拠 | 判定 | 弱いところ | 資料に足す候補 |
| 1 | 財務 | 来店数の前提は既存店の何店の実績から置いたか | 近隣2店の平均 | p.4 | 資料に根拠あり | 2店で足りるかの説明が無い | 既存の全店の分布 |
| 4 | 財務 | 仮に来店数が前提の7割なら、何年で回収か | 確認します | なし | 根拠なし | 感応度が無い | 来店数の感応度の表 |
| 9 | 監督とリスク | 撤退の基準はあるか | 2年目に見直す | なし | 口頭の説明のみ | 基準の数字が無い | 撤退の基準（数値） |

【根拠なし・資料と食い違い】
- 4：来店数が下振れしたときの回収年数
- 12：賃貸借契約の中途解約の条件（資料 p.7 と答えが違う）

表にするのは、担当がそのまま「資料を直す点」の一覧に使えるからです。 判定の列で並べ替えれば、「根拠なし」と「資料と食い違い」の行だけが残り、それが資料を直す仕事の一覧になります。

判定を4つに決めているのは、部長が読む順番を決めるためです。 部長は「根拠なし」と「資料と食い違い」だけを読み、「口頭の説明のみ」は担当に資料に書くかを任せます。 判定が自由に書かれていると、部長は全行を読むことになります。

担当は、この表を練習の記録の共有の表に貼ります。月と議案の番号を付けて貼っておくと、同じ担当が何か月も同じ型の問いで詰まっているかが見えます。

システムへ連携する

どこにも自動ではつなぎません。 取締役会の資料は、会社の中でも扱いのいちばん厳しい文書です。つなぐ仕組みを作ると、どの資料がいつAIに渡ったかを人が把握できなくなります。 担当が1議案ずつ添付する形なら、渡した資料は会話の記録に残ります。

難易度★1にしているのも、このためです。 作るのはプロジェクトと4つの文書だけで、プログラムは書きません。

人が確認する

1. 担当が表を読み、答えの要旨が自分の答えどおりかを確かめる … AIが整えて書いていたら、自分の言葉に戻します
2. 担当が資料を直す点と、関係部門に確かめる点を選ぶ … 「根拠なし」のすべてを資料に足す必要はありません。本番で聞かれたら答えられるようにする、で足りるものもあります
3. 部長が「根拠なし」と「資料と食い違い」の行を読み、直した資料と突き合わせる … 必要なら、その問いだけを口頭で担当に聞きます
4. 本番のあと、担当が実際に出た質問を記録に書き足す … 練習で出なかった質問に印を付けます

3番目を省かないでください。 AIの質問は、知識に置いた観点の一覧の範囲を出にくいものです。部長が自分の経験から「この議案ならこれも聞かれる」と足せる場は、ここだけです。 部長の時間は、相手役の30分から、表を読む10分ほどに変わります。

4番目の「練習で出なかった質問」は、観点の一覧を直す材料です。 同じ種類の議案で、練習に出なかった質問が本番で続けて出るなら、一覧にその観点が足りていません。

例外に対処する

上から3行目が、いちばん気づきにくい例外です。 担当は問いの前提を疑わずに答える癖が付いています。「その数字は資料のどこですか」と聞き返すのを、練習の決まりにしておきます。 これは本番でも役に立つ癖です。

記録を残す

• 会話の記録（プロジェクトのチャットの履歴に残る）。会話の名前に月と議案の番号を付ける
• 振り返りの表（練習の記録の共有の表に、月・議案・担当ごとに貼る）
• 担当が直した資料の点と、関係部門に確かめた点
• 本番で実際に出た質問と、練習で出ていたかどうかの印
• プロジェクトの指示と知識の版（直した日と、直した理由）

4つ目が、この構成を育てる記録です。 練習で出ていた質問の割合が上がっていけば、プロジェクトの知識がこの会社の取締役会に近づいているということです。下がるなら、新しい社外取締役が来た、事業の重点が変わった、などの理由があります。

指示と知識の版を残すのは、振り返りの判定の基準が変わるからです。 判定の4つの区分を直したら、直す前の月の表と比べるときに、その違いを知っている必要があります。